Европейската прокуратура в Атина разследва мащабна схема за измами с ДДС, в която според събраните данни са участвали компании, регистрирани в България, Гърция, Кипър и Чехия.
Разследването е свързано с трансгранична търговия с малки електронни устройства и предполагаемо изпиране на средства от престъпна дейност. Смята се, че схемата е нанесла щети за най-малко 46,9 млн. евро на бюджетите на Европейския съюз и Гърция. Установени са и индикации за още 24,2 млн. евро ДДС, които не са били платени или са били декларирани неправилно.
Разследването е започнало преди близо година и обхваща сделки, извършвани между 2021 и 2025 г. Според Европейската прокуратура заподозрените са използвали верига от т.нар. „липсващи търговци“ — дружества, създадени или използвани, за да не внесат дължимия данък.
Чрез тези компании електронни стоки са били разпространявани в Гърция и други държави от ЕС. Предполага се, че участниците са избягвали плащането на ДДС или са искали възстановяване на данък, който в действителност никога не е бил внесен.
При претърсвания в областите Атика и Кастория са проверени офиси на разследвани компании и жилища на техни управители. Иззети са счетоводни документи, цифрови носители, 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.
В рамките на разследването са замразени криптовалути за около 900 000 евро и други цифрови активи на приблизителна стойност 4,5 млн. евро. Според гръцките власти това е най-голямата операция по замразяване на цифрови активи, извършвана досега в страната.
Наложени са запори и върху 88 недвижими имота, оценявани общо на над 4,5 млн. евро, както и върху множество банкови сметки. Гръцката служба за борба с изпирането на пари е съдействала за блокирането на сметки и в други държави от Европейския съюз.
Разследването продължава, като Европейската прокуратура подчертава, че всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентния съд.
