Министерството на вътрешните работи е установило контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ и е готово да предостави материали, свързани с прилагането на санкциите по глобалния закон „Магнитски“.
От ведомството посочват, че могат да изпратят на OFAC информация, документи, доказателства и данни за корпоративни връзки, които имат отношение към ефективността на наложените ограничителни мерки.
В писмо, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се съобщава, че при различни производства на МВР са установени обстоятелства, пораждащи съмнения за оказвано съдействие на санкционирани лица.
Според ведомството физически и юридически лица може да са използвани за заобикаляне или ограничаване на действието на американските санкции.
Наличните данни сочат възможно участие на свързани лица и търговски дружества, чрез които санкционираните продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност и финансови потоци, както и да извършват плащания, посочват от МВР.
През февруари 2023 г. OFAC наложи санкции на Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов заради твърдения за мащабно участие в корупционни дейности.
Тези мерки последваха санкциите от 2021 г. срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързани с тях дружества.
Предстои да стане ясно каква част от събраните от българските власти материали ще бъде изпратена на американската служба и дали информацията ще доведе до последващи действия.
