В рамките на разследването на 30 юни са били претърсени осем адреса в Румъния и 17 в Украйна. Днес са извършени обиски и на няколко адреса в Република Молдова.

До момента са установени 43 жертви на измамната схема. Общият размер на нанесените щети възлиза на около 3,6 милиона леи, или над 687 000 евро.

Според разследващите заподозрените са действали чрез два кол центъра, разположени на територията на Украйна. От началото на 2023 г. до разкриването на схемата чрез тях румънски граждани са били подвеждани да инвестират в криптовалути или акции на известни компании чрез различни онлайн платформи.

Извършителите създавали и разпространявали в интернет подвеждащи реклами, в които обещавали гарантирани, бързи и значителни печалби от инвестиции. Заинтересованите лица подавали заявления през сайтове, администрирани от измамниците, като заявявали желание да вложат средства в криптовалути, акции или други активи.

След това оператори от кол центровете се свързвали с тях чрез интернет разговори, преценявали финансовото им състояние и ги насочвали към фиктивни платформи за търговия. Там жертвите внасяли пари, за да активират своите акаунти.

Други участници в схемата, представящи се за служители по „задържане на клиенти“, убеждавали пострадалите да правят допълнителни инвестиции с обещания за висока възвръщаемост. След като измамниците получавали максимално възможната сума, сайтовете изчезвали, а комуникацията със служителите прекъсвала.

Разследването е установило още, че жертвите са били убеждавани да предоставят данни от банковите си карти или да инсталират софтуер за отдалечен достъп. Така извършителите получавали контрол върху устройствата им и върху приложенията за интернет банкиране.

Схемата е действала и на фона на масово разпространение в социалните мрежи на фалшиви видеоматериали, създадени с изкуствен интелект. В тях чрез т.нар. дийпфейк съдържание различни публични личности от Румъния привидно насърчавали подобни инвестиции.

Разследването се води съвместно от органите в Румъния, Република Молдова и Украйна под координацията на агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество Евроюст и с подкрепата на Европол.

Работата по случая продължава с цел установяване на цялата престъпна дейност и предприемане на необходимите законови мерки.