Българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана с предполагаемо заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и структури в България. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

По думите му подробности от разговорите не могат да бъдат оповестени заради правилата и практиката на американската институция.

„Дадохме информация, която преценихме, че е релевантна и представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от санкционирани по „Магнитски“ лица в България“, заяви Демерджиев.

Той допълни, че обменът на информация ще продължи и занапред в рамките на данните, с които разполагат българските институции.

Министърът уточни, че материалите ще бъдат представени и пред Министерството на правосъдието на САЩ. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството, които трябва да преценят дали има основания за действия в рамките на американското законодателство.

Според Демерджиев проверките не засягат само отделни сделки или конкретни полети, а по-широки механизми за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества.

„Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора. Проверяваме откъде идват средствата, как се придобива това имущество и дали прикриването на реалния собственик или ползвател не представлява престъпление“, обясни той.

Вътрешният министър посочи, че част от събраните данни може да представляват интерес и за американските правоохранителни органи. Решението дали има основания за федерално разследване обаче е изцяло в компетентността на властите в САЩ.

Демерджиев потвърди, че проверките не са ограничени до едно конкретно лице. По думите му се установяват нови физически лица и компании, за които има данни, че може да подпомагат санкционирани лица чрез плащане на разходи, придобиване на имущество от тяхно име или прикриване на реалната собственост върху активи.

По повод сигнал срещу него от представители на ДПС министърът заяви, че не вижда основания за притеснение и определи действията като политическа реакция срещу извършваните проверки.

Той отправи и критика към българската прокуратура, като изрази надежда, че тя ще се включи по-активно при натрупването на достатъчно доказателства.

В рамките на посещението си в САЩ Демерджиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество, обмен на информация и координирани действия между институциите.