Българските власти заявяват готовност да предоставят информация, документи, доказателства, данни за корпоративни връзки и други материали, които смятат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски“.
В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, пораждащи основателни съмнения за оказвано съдействие на санкционирани лица.
Според МВР става дума за възможна помощ от юридически и физически лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.
„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, се казва в документа.
От министерството посочват, че са готови да съдействат на американските власти с всички материали, които могат да имат значение за ефективното прилагане на санкционния режим.
