По случая са привлечени като обвиняеми шестима души – четирима мъже и две жени. Сред тях е и 41-годишен мъж, посочен от прокуратурата като организатор и ръководител на престъпната група.
Според събраните доказателства схемата е действала в периода от 2024 до 2026 година. Разследващите твърдят, че чрез мрежа от т.нар. „кухи“ фирми са били издавани фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги, основно в сферата на строителството. По този начин дружества, свързани с предполагаемия организатор, са ползвали неправомерно данъчен кредит и са намалявали дължимите си данъчни задължения.
Прокуратурата посочва, че част от участниците в схемата са използвали реално работещи компании, чрез които са извършвани фиктивни сделки. За да изглеждат операциите законни, плащанията са преминавали през банкови сметки, след което парите са били изтегляни в брой и връщани обратно на лицата, контролиращи схемата.
Разследването е установило още, че част от средствата, придобити по този начин, са били вложени в покупката на автомобили, инвестиционно злато и сребро. Срещу трима от обвиняемите са повдигнати и обвинения за пране на пари.
На 1 юли са извършени 25 претърсвания и изземвания на адреси в Пловдив, Асеновград и София. Иззети са документи, електронни носители и други доказателства, които предстои да бъдат анализирани в рамките на назначените експертизи.
Всички шестима обвиняеми са били задържани за срок до 72 часа. Окръжната прокуратура вече е поискала постоянен арест за четирима от тях, докато за останалите двама е определена парична гаранция от по 10 000 евро.
Разследването продължава, като се проверява дали в схемата са участвали и други лица или дружества. Според прокуратурата става въпрос за добре организирана структура, чиято основна цел е била укриване на данъци и последващо легализиране на придобитите средства чрез различни финансови операции и инвестиции.
